《虚拟币提现支付宝再提现银行卡安全吗？》-虚拟币提现多少不被冻结？？？

虚拟币提现多少不被冻结？
虚拟币赚钱了关注，提现到银行会不会被冻结？
提币之后银行卡会秒冻结吗？
开云提款会不会封卡？
银行卡被涉电信诈骗冻结，银行说十天再到银行一次，是怎么回事？
农行卡因玩虚拟货币搬砖，频繁深夜大额快进出转账，被银行限制，全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释？
虚拟货币提现多少会被风控冻结？

虚拟币提现多少不被冻结？

有几率会被冻结,并且不仅仅局限于银行卡,包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结。最近这段时间对于很多的目前交易场所的然后OTC监管都是非常严格的,尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率就一直屡增不减。

九游下载：https://m.4gzb1y.com
更多游戏娱乐，欢迎各位老哥来玩！！
复制九游下载

（图片来源网络，侵删）

虚拟币赚钱了，提现到银行会不会被冻结？

这个要看商家和提现金额都有关系，还有就是你本来银行卡的流水情况，简单点说，如果你的银行卡一直没什么流水，突然来了几百万，肯定要被风控，还有就是商家的钱干不干净。总的来说，国家现在正在密切关注币圈，我区别们只要守法就好了。

有几率会被冻结，并且不仅仅局限于银行卡，包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结。最近这段时间对于很多的交易场所的OTC监管都是非常严格的，尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率就一直屡增不减。

因为虚拟货币具有一定的不透明性以及相对应的隐私性，并且当前所有的中心化的交易平台，它的OTC渠道都是点对点的交易方式，也就是平台做担保但真实的交易是人和人之间的交易。

所以你无法保证对方的钱是否会有涉及到一定的刑事案件或者是黑钱赃钱等等。一旦被司法机关或者是经侦部门追查立案，如果你恰巧卖出的数字货币换取的现金进入到了你的账户中，那么就有很大的几率会被冻结你的银行卡。

所以在考虑提现的时候，尽可能的去选择那些交易次数较多，成功率一直在100%的商家出售即可。如果你的银行卡或者支付宝不行的冻结的话一般先等待上3-7天即可，如果金额不大一般会自行解冻，如果金额较大，那么这个时候会有经侦部门或者银行打电话让你配合调查，最后也是可以解冻的。

提币之后银行卡会秒冻结吗？

提币之后银行卡不会秒冻结。

提币是指把币从其所在地址提取出来,然后再放进另外一个地址。即指把币从一个账户转到另一个账户,大部分是从交易所或者钱包中提币到另外的钱包或交易所。冲币是指把币从别的地方放进某个地址里,它与提币是一个相对的概念。

提币之后银行卡有可能会秒冻结。

提币有几率会被冻结账户，并且不仅仅局限于银行卡，包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结。

最近这段时间对于很多的交易场所的OTC监管都是非常严格的，尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率就一直屡增不减。

提币不会冻结银行卡，只有交易才有可能被冻结，只要对方付款账户资金没问题，就不用担心一般来说，任何数字货币交易平台提现都有概率会被冻结，火币网也不例外，哪怕火币网已经进行排除检查过商家情况，但是并不能说百分之百就一定会避免，另外，还有投资者自身的原因，并不是说违法，而是可能投资者不小心触发了银行反洗黑钱的系统，因此被冻结。

开云提款会不会封卡？

1 可能会封卡。
2 开云提款作为一种虚拟货币交易平台，与银行卡直接关联，存在着一定的风险，例如虚拟资产被盗窃、非法交易等违规行为会导致账户被冻结、封禁甚至注销。
3 为了避免封卡的情况发生，建议用户在使用开云提款平台时务必要保护好自己的账号信息和密码，避免泄露个人信息，不要进行违规交易操作，如有任何异常情况，及时与平台客服联系解决。

1 可能会封卡
2 如果开云提款行为被银行视为不安全或有风险，银行可能会采取保护措施封卡，同时也会影响账户的正常使用。
3 为了避免开云提款行为导致封卡，建议采用更为安全的提款方式，如前往银行柜台或使用银行的官方APP进行操作。

1 开云提款有可能会被封卡。
2 这是因为开云提款可能存在一些风险，如被识别为不当交易、洗钱等，银行为保护客户和自身利益会采取封卡等措施。
3 为了避免封卡，建议在使用开云提款时注意交易频率和金额，避免出现异常情况，同时选择安全可靠的第三方支付平台，如支付宝、微信支付等。

1 可能会封卡
2 因为开云提款存在一定的风险，如恶意套现、违反规定等行为，都有可能导致账户被封禁。
3 为避免被封卡，建议用户在开云提款前仔细了解相关规定，遵守平台规定并认真审核自己的操作行为，不要违反规定。
同时，建议用户选择正规、可信的开云提款平台进行操作，避免被骗或遭受损失。

银行卡被涉电信诈骗冻结，银行说十天再到银行一次，是怎么回事？

首先一定要自己想一下自己的银行卡是否借给他人使用。有些人为了谋得一些小利，而将自己的银行卡借给别人使用，当他借给别人的时候并没有觉得借给银行卡，自己将来会承担什么风险，而且自己银行卡里也没有钱，借给别人使用的话，还能得一些蝇头小利，所以就因为这点小利而借给了他人，他人一旦拿上自己的银行卡以后，就会将银行卡的手机改成他们自己的手机，之后就开启了电信诈骗。

银行卡涉嫌电信诈骗冻结，通常是由于银行卡收到了涉嫌电信诈骗的赃款，被异地公安司法冻结。

这种情况的发生，并非你本人就是诈骗犯，有可能是无意的接受到涉案的赃款。比如网赌提款、买卖虚拟货币出金、外贸生意往来收到客户的转账，都有可能收到涉嫌电信诈骗的赃款，而被司法冻结，

公安机关只会冻结接收过涉案资金的银行卡，只要你的银行卡没有接收过涉案资金的，就不会被公安冻结。

但是你的卡，在别骗的过程中，肯定是存在流水的流进流出的，在刷单被骗的时候，前面几个刷单是成功的，而且有自己转钱给别人，也会有钱退回来，这其实就是洗钱的一个过程，资金在不同的银行卡之间转来转去。

那么在这个过程中，你接收到的一些资金，就有可能是别人被骗的资金，那么给你转钱的对方受害人一旦报警了，提供了你的银行卡，那么警方冻结你的卡，也是有可能的，这就是为什么很多别骗的受害人，会发现自己明明是受害人，但是银行卡被公安机关冻结了，也就是这个原因。

这也是你的卡被市公安局后台监控到，流水异常，怀疑是涉嫌电信诈骗的。在现阶段电信诈骗猖狂期间，银行和公安局都会对银行的流失频繁的，突然流水变多的，或者是流水与实际的收入不符的这些银行卡，都会打起十二分精神来重点关注。银行发现了，会联系公安介入调查，或者是公安发现了，会让银行配合调查，这也是银行卡很多正常的情况下，也会收到银行的短信，银行的电话，或者是公安机关的电话的原因。

因此这种情况下，也会很多的人明明是正规流水也会被银行公安监控到，也是工作中被“误伤 ”的一批吧。一般是银行直接风控冻结或者是禁止非柜面了，或者是收到银行发送的短信通知你银行卡异常了，涉案账户了，要求你去银行处理。但是公安不会冻结，公安机关只会冻结接收过涉案资金的银行卡，只要你的银行卡没有接收过涉案资金的，就不会被公安冻结。

而且银行卡被银行风控冻结了，禁止非柜面业务了，或者是被公安机关冻结、止付了，并不代表人也涉案了，构成犯罪了，只是银行卡异常了，银行卡接收了不正规资金，但是只要核查清楚了，排除了涉嫌跑分的嫌疑的、电信诈骗的嫌疑的，就是会给你恢复正常使用的。不必担心。

农行卡因玩虚拟货币搬砖，频繁深夜大额快进出转账，被银行限制，全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释？

这个解释也没有用，每个银行都有自己的预警规则，而且根据人民银行关于涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点，已经列明24小时均有交易，夜间、重要比赛期间等交易频繁，是重要识别点。银行根据人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》管控银行账户是有政策依据的。

虚拟货币本就不是合法的货币，银监局及人民银行一直在强化此方面的政策管理，如没列入合法货币，那么你交易虚拟货币就不受法律保护，而且触及监管底线，虽不涉及买卖银行账户，冒名开户，但银行也是可以管控账户，暂停银行卡使用，5年内暂停银行账户非柜面渠道、支付账户的所有业务，3年内不得新开账户。

暂停非柜面渠道，还可以在柜台交易。

附：可疑交易特征。

你说的虚拟货币搬砖，是不是违法不是很清楚，但可以肯定的是，违规是肯定的。

现在国家为了防诈骗，反洗钱，在做断卡断网行动。只要你的银行卡发生不明原因的转账或者其它交易，或者和诈骗分子的卡有过交易往来，都会被封卡。这一系列的操作都不是银行部门操作的，而是执法部门操作的。

如果想要解卡，需要先到银行查询是哪儿的司法部门冻结的，然后找到执行冻结的部门。才可以去解释。至于如何解释，估计只能实话实说，警察叔叔可不是好骗的，让警察叔叔判断何时给你解冻。

前天我的招行卡刚解冻。

聊聊我的经历。

2021年2月下旬，在某ok平台卖了1点比特币，什么都没发生，然后3月初我的招行被冻结了。

我第一反应是找度娘。

度娘告诉我

第一种情况，银行一般不能冻卡，除非觉得你遇到诈骗了，可能会对你的卡进行临时限制，这个时候你可以去银行说明情况，银行就会帮你解冻。

第二种情况，司法机关冻卡，公安，法院都有可能。原因可能是收到黑钱，所谓的黑钱，来源不明的钱，涉案的钱等等。

我第二天找到银行，银行跟我说我的卡被深圳公安冻结了。

这个时候我心里有数，应该是交易数字货币的事情。我仅剩的法律知识告诉我，交易数字货币应该不违法，应该是收到的钱出问题了。

银行会告诉你冻结的机关和联系方式。这个很重要。

一般第一次冻卡是3天，如果3天内解冻，那自然万事大吉，如果3天解不了冻，那就是6个月，需要等6个月，6个月后是否解冻也是未知数。

我静静的等了3天，银行卡还被冻结了，侥幸心理没了。

我开始联系深圳公安，银行给的号码永远打不通，一直占线。打了几十次最少。

于是我开始度娘深圳110，然后深圳110给了我一个专线电话，专门负责金融类的案件。这个电话打了10几次顺利通了，情况是我收到的那笔卖币的钱，有问题，然后把这笔流过的所有账号都冻结了。

洗钱吧… 俗称跑分…

钱干净比较稳定安全的分成很低… 比POS机费率高一点…日入上万安全稳定

脏钱提成就高了… 一万块提成两千分分钟被抓

像你这种情况一般拿本人身份证去柜台挂失把钱拿出来就行了…

如果你是洗脏钱 … 准备好一套说辞吧

千万不要说虚拟货币搬砖… 哪怕说自己赌博都行…

尽量避重就轻争取个缓刑…

兄弟，我只能告诉你，你遭的凶，你所从事的虚拟币交易涉嫌洗钱，而且虚拟币交易本身是违法的，禁止银行为虚拟币交易提供相关的结算服务，乖乖的交罚款吧，能不能把本金拿回来还是个未知数。

不用和银行解释，你这个属于虚拟货币交易中的黑产冻结。从2019年开始，以比特币为首的虚拟数字货币交易平台中，如果想要安全出入金的话，基本上都会通过平台撮合交易的法币系统。但是这个法币系统中因为一部分黑钱或者脏钱的流入，导致了相当一部分银行卡被冻结。

我们要明白你银行卡的冻结与你频繁的深夜大额转账并没有任何直接关联，而是有被检察机关或者公安机关追查的一部分钱款流经了你的账户。洗钱一直作为比特币这些数字货币，尤其是加密数字货币交易市场中难以抹去的污点之一，截止到目前为止，依旧能够看到频繁的冻结银行卡账号，包括支付宝账号。

那么该如何去做，首先去银行咨询被冻结的原因，他们会给出一个相对应的某个地方公安局或者检察院经侦办。或者是在特定的时间中，对方会打电话过来要求你带上身份证和信息，去当地做一个协助调查，在这个过程中是不需要和银行去做任何联系的，只需要去与公安机关的经侦办工作人员进行联系，协商约定和时间去见面即可。

见过面双方沟通过后，你就会明白自己的银行卡账户为什么会被冻结，是什么原因有多少不明资产流经过你的账户。之前有一个说法第1次冻结是7天，第二次是半个月，随后就是三年，但是这个说法目前为止并不成立。银行卡不会无缘无故的冻结，也不会无缘无故的解冻，需要等到涉事的整个案子结束以后才能够拿着函去银行要求司法解冻。

这个问题，涉及的内容非常复杂，根据本人对金融的了解，我从几个方面，给这个问题分别阐述下；

首先，银行没有冻结的权利，银行是金融机构，靠流水和放贷赚钱，它非常希望从银行的卡主，能每天大量走交易，让银行的流水增加，因此银行不会冻结卡主的权利，只有交易异常的时候，才会暂时停卡，但也不是冻结；

其次，冻结只有政府机构才能冻结，一个是银监会、法院、公安局才有执法权利，才能冻结客户的银行卡，按照上述的内容，银行是公安局经侦和银监会的网监中心联合冻结的可能性比较，如果深夜大额转账，首先是银行有警报，然后网监进行核查，最后通知公安局，公安局会先从法制科的办理冻结手续，银行才能按照公安局或者银监会出具的手续，进行停卡冻结；

最后说下，国家三令五申不断的公告，各家银行和支付公司，禁止为虚拟币交易，提供支付通道和便捷通道，同时也公布在中国境内禁止虚拟货币交易，很多交易虚拟币的百姓，有的在提现的时候，通过中间服务商交易，尽管手续费高，但是能安全到账，根据境外的交易时间，外国是白天，中国是半夜，因此他们都是在晚上交易；

总结下，如果你银行卡受限了，也能申请解封，但是手续非常复杂，先咨询银行是哪个部分封卡的，然后如何解封，他们有一套标准程序的，通过上述阐述，大家尽量在虚拟币交易的时候，使用火币网和币安网等知名平台进行交易稳妥。