- 投资数字币银行卡被冻结的多吗?
- 火币usdt交易造成银行账户冻结的大概几天解冻?
- 数字货币大额交易银行会冻结吗?
- 数字货币交易会被冻结吗?
- 农行卡因玩虚拟货币搬砖,频繁深夜大额快进出转账,被银行限制 ,全部冻结不收不付 。请问要怎么和银行解释?
投资数字币银行卡被冻结的多吗?
由于数字货币市场的监管相对薄弱,存在着许多不规范的交易平台和诈骗行为,因此投资数字币的风险也相对较大。
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在这种情况下,个别用户的银行卡可能会被冻结或限制用途,以处理可疑的交易或调查可疑的资金来源等问题。虽然这些情况并非普遍存在 ,但仍需要投资者加强对市场的了之后解 、对交易平台的辨别和对风险的认知。
火币usdt交易造成银行账户冻结的大概几天解冻?
所有交易所中usdt交易在中国已经立法,永远解封不了即使,国家全面打击予以取缔已进行到了第三个阶段了 ,所有以区块链技术进行的挖矿、分布式存储、炒作虚拟货币进行交易买卖的平台及个人全部是实时违法犯罪行为,这是国家行为不可抗拒的 。
数字货币大额交易银行会冻结吗?
大额资金肯定会被监控,中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币 ”交易风险的提示》后 ,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所进行清理、整顿和监管;
银行卡被冻结一般都是司法冻结,原因大致分两种:
1 、持卡人违法犯罪了,比如被起诉判决赔偿,他然后拒绝执行;
2、持卡人接受到一笔赃款 ,受牵连被冻结了。
银行本身没有冻结银行卡的权力,都是被动执行法院或者公安的指令。而交易所内的大量银行卡被冻结,可能就是有赃款流入了 。
如果银行卡是因为接受到赃款被冻结 ,那么卡内确认为赃款的金额,会被法院直接划走,不用经过本人 ,而银行卡需要等到案件结案以后才能解冻。
数字货币交易会被冻结吗?
数字货币属于虚拟财产,法院也是可以冻结的。法院可查封、冻结 。支付宝 、移动支付、微信支付等网络虚拟交易账户中的资金,也属于法院可执行的被执行人财产范围。
另外 ,芝麻信用会同淘宝等各应用平台,在消费金融、蚂蚁小贷 、酒店等场景,通过网络等渠道 ,全面限制失信被执行人。
农行卡因玩虚拟货币搬砖,频繁深夜大额快进出转账,被银行限制,全部冻结不收不付 。请问要怎么和银行解释?
前天我的招行卡刚解冻。
聊聊我的经历。
2021年2月下旬 ,在某ok平台卖了1点比特币,什么都没发生,然后3月初我的招行被冻结了 。
我第一反应是找度娘。
度娘告诉我
第一种情况 ,银行一般不能冻卡,除非觉得你遇到诈骗了,可能会对你的卡进行临时限制 ,这个时候你可以去银行说明情况,银行就会帮你解冻。
第二种情况,司法机关冻卡 ,公安,法院都有可能。原因可能是收到黑钱,所谓的黑钱 ,来源不明的钱,涉案的钱等等 。
我第二天找到银行,银行跟我说我的卡被深圳公安冻结了。
这个时候我心里有数,应该是交易数字货币的事情。我仅剩的法律知识告诉我 ,交易数字货币应该不违法,应该是收到的钱出问题了 。
银行会告诉你冻结的机关和联系方式。这个很重要。
一般第一次冻卡是3天,如果3天内解冻 ,那自然万事大吉,如果3天解不了冻,那就是6个月 ,需要等6个月,6个月后是否解冻也是未知数 。
我静静的等了3天,银行卡还被冻结了 ,侥幸心理没了。
我开始联系深圳公安,银行给的号码永远打不通,一直占线。打了几十次最少 。
于是我开始度娘深圳110 ,然后深圳110给了我一个专线电话,专门负责金融类的案件。这个电话打了10几次顺利通了,情况是我收到的那笔卖币的钱,有问题 ,然后把这笔流过的所有账号都冻结了。
你说的虚拟货币搬砖,是不是违法不是很清楚,但可以肯定的是 ,违规是肯定的 。
现在国家为了防诈骗,反洗钱,在做断卡断网行动。只要你的银行卡发生不明原因的转账或者其它交易 ,或者和诈骗分子的卡有过交易往来,都会被封卡。这一系列的操作都不是银行部门操作的,而是执法部门操作的。
如果想要解卡 ,需要先到银行查询是哪儿的司法部门冻结的,然后找到执行冻结的部门 。才可以去解释。至于如何解释,估计只能实话实说 ,警察叔叔可不是好骗的,让警察叔叔判断何时给你解冻。
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